OBTINERE DOCUMENTE >> Oficiu spalare bani

Orice societate este obligata prin lege sa isi desemneze o persoana care sa instiinteze Oficiul in legatura cu tranzactiile suspecte sau cu operatiuni ce par a avea o legatura între ele.Prin operatiuni ce par avea legatura se întelege operatiunile aferente unei singure tranzactii decurgând dintr-un singur contract comercial sau întelegere de orice natura între aceleasi parti si a caror valoare este fragmentata în transe mai mici de 15.000 euro ori echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiasi zile bancare, în scopul evitarii cerintelor legale.

 

Tarif intocmire declaratii+inregistrare declaratii=150 ron